Yükümlüler ve Yükümlülükler

Aklama suçu ile mücadele mali sistemin suçlular tarafından kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla finansal kuruluşlar ve bazı meslek grupları için belirli yasal yükümlülükler getirmiştir.

Yükümlü gruplarının bir bölümüne aşağıda yer verilmiş olup, yükümlüler arasında farklılık göstermesine karşın söz yükümlülülere genel olarak; Müşterini Tanı Tedbirleri, Şüpheli İşlem Bildirimi (ŞİB) Yükümlülüğü, Uyum Programı Oluşturulması, Uyum Görevlisi Atanması, Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü gibi görev ve sorumluluklar atanmıştır.

Yükümlü Grupları