Aklama suçu ile mücadele mali sistemin suçlular tarafından kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla finansal kuruluşlar ve bazı meslek grupları için belirli yasal yükümlülükler getirmiştir.
Yükümlü gruplarının bir bölümüne aşağıda yer verilmiş olup, yükümlüler arasında farklılık göstermesine karşın söz yükümlülülere genel olarak; Müşterini Tanı Tedbirleri, Şüpheli İşlem Bildirimi (ŞİB) Yükümlülüğü, Uyum Programı Oluşturulması, Uyum Görevlisi Atanması, Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü gibi görev ve sorumluluklar atanmıştır.
Yükümlü Grupları
- Bankalar,
- Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar,
- Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler,
- Finansman ve faktöring şirketleri
- Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri,
- Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları,
- Yatırım ortaklıkları,
- Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri,
- Varlık yönetim şirketleri,
- Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,
- Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları,
- Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,
- Kripto Varlık Platformları,
- Yetki Müesseseler.
- Finansal kiralama şirketleri,
- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar