Kamusal Nüfuz Sahibi Kişiler (Pep)
Kamusal nüfuz sahibi kişiler (Pep), önemli kamusal görevlerde bulunan, yetki ve nüfuz sahibi gerçek kişilerdir. Bu kişilerin, bulundukları pozisyon ve buna bağlı olarak sahip oldukları kamusal güç nedeniyle çeşitli riskleri ihtiva etmekte olduğunu değerlendirmekte ve yükümlü gruplarının, kamusal nüfuz sahibi kişilerle olan iş ve işlemlerine özel dikkat göstermeleri ve bu kişiler ile ilgili çeşitli tedbirler almaları öngörülmektedir.
Kamusal nüfuz sahibi kişiler, genel olarak yerli ve yabancı devletlerde veya uluslararası kuruluşlarda önemli kamusal görevler üstlenen bireyler olarak tanımlanır. Kamusal nüfuz sahibi kişiler üç ana kategoride ifade edilebilmektedir:
1. Yerli Kamusal Nüfuz Sahibi Kişiler: Yurt içinde seçimle veya atama yoluyla önemli bir kamusal görevi üstlenen kişiler.
2. Yabancı Kamusal Nüfuz Sahibi Kişiler: Yabancı ülkelerde benzer şekilde önemli kamusal görevleri üstlenen kişiler.
3. Uluslararası Kuruluşlarda Görev Yapanlar: Yönetim kurulu üyeleri, üst düzey
yöneticiler ve eşdeğer pozisyonlarda görev yapan kişiler.
Kamusal nüfuz sahibi kişilere yönelik gerekli tedbirlerin alınabilmesi için öncelikle bu kişilerin belirlenmesi gerekmektedir. Finansal kuruluşlar, finansal olmayan belirli iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcıların, müşterilerinin veya gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla makul tedbirleri almaları beklenmektedir. Kamusal nüfuz sahibi kişilere karşı alınması öngörülen tedbirler, bu kişilerin eşleri, birinci derece akrabaları ve diğer yakınlarını da kapsadığından, bunların da tespiti önem taşımaktadır.
Öte yandan, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik (Uyum Yönetmeliği) kapsamında uyum programı oluşturacak yükümlülerin risk yönetim faaliyetleri, yabancı nüfuz sahibi
kişilerin belirlenmesine yönelik tedbirleri de kapsamalıdır.
